——中原银行商丘分行成功堵截涉案资金100余万元
4月11日，中原银行商丘虞城支行收到来自睢县公安局的一封表扬信，对我行及时提前封控账户，主动堵截涉案资金予以赞扬和肯定。
2023年8月17日，反欺诈预警系统触发预警信息，支行会计主管初步甄别后发现资金转入该账户当天和次日通过电子银行渠道集中转出，账户交易频繁且涉及行外多人，账户用途备注不明显，单笔交易金额较大且夜间交易占一定比例，符合可疑账户特征，便立即采取管控措施并通知前台业务人员密切关注此账户。在此期间客户曾多次前往支行要求解除限制，声称自己经营电商正常使用，支行均拒绝。
2024年3月8日，睢县公安局到柜台办理某嫌疑人账户冻结业务时，发现我行在2023年8月17日已提前对账户进行管控，致使3月8日到账的100余万元涉案资金无法转出，帮助公安局成功拦截该笔涉案资金。
商丘分行将继续强化警银联动，从源头治理和打击电信网络诈骗，强化责任担当，践行为民初心，全力守护好人民群众的“钱袋子”，为地方经济高质量发展贡献更多中原力量。（赵庆贺）
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