商丘农村商业银行持续提升反洗钱工作质效

今年以来，商丘农村商业银行在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。

加强培训，提升反洗钱工作能力。该行组织员工参与中国人民银行2023年银行业反洗钱与反恐怖融资检查要点实务在线培训班、反洗钱客户异常交易排查整改说明会等多次业务培训，参与培训员工300余人次。通过案例分析、制度解读等形式，有效提升该行员工反洗钱业务能力。

落实制度，建立反洗钱考核机制。该行加大内部反洗钱工作检查力度，特别是针对客户身份识别、开户管理、大额及可疑交易，定期评估，及时发现风险漏洞，建立起有效的内部激励机制，确保反洗钱制度执行的连续性、有效性，真正实现反洗钱工作的自我约束、自我监督、自我管理和自我完善。

广泛宣传，形成反洗钱统一战线。该行分别于3月13日、6月19日、7月19日，组织开展反洗钱宣传周活动，积极参与人民银行组织的反洗钱客户尽职调查主题集中宣传活动，通过发放宣传页、布放宣传板报、现场解读等形式，向广大市民详细讲解洗钱的手段、种类及危害，发放宣传资料2000余份，为维护金融安全尽一份力量。